▷ Provision de fondos registro mercantil

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por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, así como normas financieras para los mismos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados

. La simplificación administrativa ha sido definida como un objetivo clave en el documento de reflexión sobre las finanzas de la UE, por la evaluación ex post y por la consulta pública. La experiencia indica que las normas son demasiado complejas y están fragmentadas entre los fondos y las formas de financiación, lo que supone una carga innecesaria para los gestores de los programas y los beneficiarios finales.

Esta propuesta de Reglamento de Disposiciones Comunes (RPC) establecerá disposiciones comunes para siete fondos de gestión compartida. Esta propuesta no sustituirá al actual Reglamento UE nº 1303/2013, que seguirá rigiendo los programas adoptados en el período 2014-2020. La propuesta reduce la fragmentación de las normas, ofreciendo un conjunto común de normas básicas para siete fondos:

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Este sitio web adopta las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.0) como norma de accesibilidad para todos sus desarrollos y servicios web relacionados. Las WCAG 2.0 son también una norma internacional, la ISO 40500. Esto la certifica como una norma técnica estable y referenciable.

WCAG 2.0 contiene 12 directrices organizadas en 4 principios: Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto (POUR, por sus siglas en inglés). Para cada directriz existen criterios de éxito comprobables. El cumplimiento de estos criterios se mide en tres niveles: A, AA o AAA. Una guía para entender y aplicar las Directrices de Accesibilidad al Contenido en la Web 2.0 está disponible en: https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

No se considerarán instituciones bancarias, casas de inversión, asociaciones de ahorro y préstamo, compañías de financiamiento, casas de empeño, compañías de seguros, cooperativas y otras instituciones de crédito ya reguladas por la ley.

Sólo podrá constituirse como sociedad anónima con las palabras “Compañía de Préstamos”, “Inversionista de Préstamos” o cualquier otra palabra descriptiva de su actividad principal de otorgar préstamos al público, excepto las palabras comúnmente utilizadas para identificar a las compañías de financiamiento, incluidas en su nombre corporativo y comercial.

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El Gobierno Civil tiene responsabilidades de supervisión sobre determinadas empresas y organizaciones en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Comprobamos que las empresas y organizaciones toman las medidas adecuadas para evitar que sus operaciones se utilicen para el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

La financiación del terrorismo consiste en apoyar económicamente el terrorismo mediante contribuciones directas o mediante la recogida, recepción o transferencia de dinero y otros activos que sirvan para financiar el terrorismo. Incluso cantidades muy pequeñas de dinero pueden causar grandes daños.

El objetivo de la normativa sobre blanqueo de capitales es evitar que las empresas sean utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las empresas deben adaptar sus medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a los riesgos. Esto se denomina enfoque basado en el riesgo.

En la labor de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, usted, como empresario, tiene la obligación de evaluar los riesgos de que su empresa sea utilizada para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Sobre la base de su evaluación de riesgos, está obligado a desarrollar procedimientos y directrices. Conocer a su cliente antes de realizar una transacción, o antes de establecer cualquier relación comercial, es una medida importante que debe tomarse en la labor de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El alcance de las medidas viene determinado por los resultados de su evaluación de riesgos, es decir, en función del perfil de riesgo del cliente.

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La Junta Administrativa Provincial tiene responsabilidades de supervisión sobre determinadas empresas y organizaciones en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Comprobamos que las empresas y organizaciones toman las medidas adecuadas para evitar que sus operaciones se utilicen para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Las obligaciones de la empresaEn la labor de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, usted, como empresario, tiene la obligación de evaluar los riesgos de que su empresa sea utilizada para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Sobre la base de su evaluación de riesgos, está obligado a desarrollar procedimientos y directrices. Conocer a su cliente antes de realizar una transacción, o antes de establecer cualquier relación comercial, es una medida importante que debe tomarse en la labor de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El alcance de las medidas viene determinado por los resultados de su evaluación de riesgos, es decir, en función del perfil de riesgo del cliente.